FATF ordnet über 100 Millionen Dollar aus Betrugszentrum einzelnem Wallet-Cluster zu

Ermittler haben gestohlene Gelder im Wert von mehr als 100 Mio. $ direkt zu einem einzigen Wallet-Cluster zurückverfolgt, das einem organisierten Betrugskomplex zugeordnet wird. Das geht aus einem Bericht der Financial Action Task Force (FATF) vom 5. November 2026 hervor.

Die Publikation mit dem Titel „Combating End-to-End Illicit Financial Flows Linked to Scam Compounds“ folgt auf die FATF-Plenartagung vom 28. bis 30. Oktober 2026. Den Ergebnissen zufolge agieren solche Betrugszentren als voll integrierte kriminelle Wirtschaftsunternehmen: Sie erbeuten die Gelder nicht nur selbst, sondern waschen sie auch im eigenen Haus – wobei Krypto-Werte als wichtigster Geldwäschekanal dienen.

Die FATF schätzt die weltweiten jährlichen Verluste durch solche Betrugszentren auf mehrere zehn Milliarden Dollar, mit Opfern in mehr als 100 Jurisdiktionen.

Eigene OTC-Desks umgehen regulierte Krypto-Börsen

Als zentralen Hebel hebt die FATF das Wachstum interner Over-the-Counter-Desks (OTC) hervor. Statt Transaktionen über öffentliche Krypto-Börsen zu leiten, betreiben die Betrugskomplexe eigene OTC-Einheiten, um Trades direkt zwischen Gegenparteien abzuwickeln. Auf diese Weise tauschen sie die gestohlenen Gelder um, ohne Schnittstellen zu regulierten Handelsplätzen nutzen zu müssen.

Obwohl solche Komplexe auch in Afrika, Europa, Amerika und weiten Teilen Asiens ausgemacht wurden, liegt die höchste Dichte in Südostasien. Die dortigen Betrugszentren stützen sich massiv auf Zwangsarbeit. Allein in Myanmar haben die Betreiber Berichten zufolge rund 120.000 Menschen aus mindestens 80 Jurisdiktionen zur Mitwirkung an den Betrugsmaschen gezwungen.

Fokus auf Schnittstellen zum regulierten System

Die FATF ruft die Regierungen dazu auf, der lückenlosen Zerschlagung dieser illegalen Finanzströme oberste Priorität einzuräumen. Das Gremium drängt auf schnelles grenzüberschreitendes Durchgreifen, einen verstärkten Informationsaustausch zwischen den Behörden sowie opferorientierte Hilfen, die sowohl geschädigte Anleger als auch Opfer von Menschenhandel berücksichtigen.

Auch wenn Krypto-Werte der zentrale Kanal für die Geldwäsche dieser Zentren bleiben, lieferten öffentliche Blockchain-Daten die On-Chain-Spuren, mit denen Ermittler das 100-Mio.-$-Cluster einem einzigen Akteur zuordnen konnten. Da interne OTC-Desks öffentliche Plattformen umgehen, rücken die Ermittlungs- und Regulierungsbehörden nun verstärkt jene Schnittstellen ins Visier, an denen diese in sich geschlossenen Einheiten mit dem regulierten Finanzsystem in Berührung kommen.